绍兴男子投资邮币卡亏损86万 警方顺藤摸瓜揭开邮币卡骗局

字号+ 作者: 光准文化 来源:未知 2017-04-26 09:52

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网上投资邮币卡,短短三天就亏损了86万元,去年11月,绍兴柯桥的赵先生遭遇了一次投资“滑铁卢”。心生怀疑的他随即报警,柯桥警方顺藤摸瓜,..

  网上投资邮币卡,短短三天就亏损了86万元,去年11月,绍兴柯桥的赵先生遭遇了一次投资“滑铁卢”。心生怀疑的他随即报警,柯桥警方顺藤摸瓜,捣毁了一个邮币卡投资诈骗团伙,受害者达1500余人,遍布全国各地。

  3月2日,柯桥警方赶赴南京,抓获犯罪嫌疑人100名,其中77人被刑事拘留、2人被取保候审。截止目前,警方已核实受害人约250人,涉案金额1600余万元。案件正在进一步侦查中。

  三天亏了86万元

  去年10月,柯桥的赵先生在网上认识了一位名叫“路漫漫”的“白富美”,两人聊得十分投机。经“路漫漫”介绍,赵先生加入了一个炒股QQ群,里面有一位投资“老师”讲课。“老师”不时地会给群成员推荐股票,赵先生试着买了几支,没想到都赚了。

  几天后,赵先生又跟着“老师”买进股票,却接连亏损。“老师”开始唱衰股市,并告诉他们,他现在有一个新的投资渠道——邮币卡,利润比炒股大得多。在“老师”的建议下,赵先生在“远洋恒利”平台公司开通了账户。

  去年11月17日,他听从“老师”的建议,拿出120万元投资了一只名叫“中国探月”的邮票。当天,邮票大幅上涨。谁知到了第二天,这只邮票一路跌停,到11月19日,短短三天时间,赵先生的账户只剩下34万元,亏损了86万元。他连忙将剩余邮票抛出,免去了更大的损失。

  投资有风险,难道这只是一次单纯的投资失利?赵先生询问QQ群里其他成员,发现大家都有巨额亏损,这让他产生了怀疑。他随即上网搜索邮币卡投资,发现了不少类似的投资骗局,而“远洋恒利”更是有不少负面新闻。他这才意识到自己可能上当受骗,当即报警。

  柯桥警方经过近一个月的调查走访,发现“路漫漫”的通讯信息来自江苏南京的一家名叫“荣丰”的投资公司,旗下如“路漫漫”一样的业务员有120多个。今年1月5日,柯桥警方正式立案,成立专案组展开侦查。

  邮币卡的“套路”

  邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的简称,常被作为收藏品。但近年来,却被作为文化金融产业的创新投资产品,在一些电子交易平台上挂牌交易。

  “表面上,邮币卡的发行和交易方式与股票十分类似,有涨跌停板,可以‘打新’。但实际上,两者之间完全不同。”绍兴市公安局柯桥区分局刑侦大队副大队长钱军民介绍,邮币卡的交易发行不需要经过国家证券监管机构的审批,而由各省金融办审批,不少交易平台实际上是私营企业。“目前邮币卡交易仍处于市场监管的盲区,全国没有统一的监管部门,各地区监管标准也各不一样。”钱军民说,这导致不少邮币卡交易平台的代理商违规操盘,蒙骗投资者。

  “荣丰”就是其中一家代理商。据警方介绍, 邮币卡发行又叫“上票”,如“荣丰”这样的代理商并不需要真的拥有邮票,只需出一定资金,就可向“远洋恒利”平台购买某一只邮票,成为做票的“庄家”。

  “一般代理商会拿出65%的票额对外发行,5%票额用于‘打新’,剩余30%在一段时间内限售。”钱军民表示,代理商可以通过后台随时了解投资者的交易和持仓状况,操控邮币卡连续上涨或连续下跌,将投资者玩弄于鼓掌之间。比如,一只邮票按1元一枚的实物票价发行,代理商会自己私下炒热市场,拉高票价到500元一枚,再由投资商高价买票,随后操控出现连续跌停。

  那么,如何让投资者按代理商的计划买进卖出呢?这中间业务员发挥着重要作用。“业务员会在网上扮演‘白富美’、‘高富帅’,跟投资者交流建立感情,博取他们的信任。”钱军民说,同时,业务员会让投资者加入某个QQ群或直播间,上面有投资“老师”上课讲解投资课程,业务员与“老师”相互串通,让投资者根据他们的安排定向定时买进卖出。

  全国受害者达1500多人

  3月2日,柯桥警方组织90多位民警赶赴南京,在当地警方配合下,计划实施抓捕。当天共抓获犯罪嫌疑人100名,其中77人被刑事拘留、2人取保候审,包括“荣丰”总负责人韩某,以及相关企业高层人员。

  经警方审查,全国共有1500多名受害者,遍布浙江、江苏、福建、山东、河南等(除新疆、西藏外)的30个省(自治区、直辖市),目前已核实约250名受害者,涉案金额达1600余万元。对于“远洋恒利”这个平台公司,警方表示,目前调查发现该平台涉嫌存在违规操作,案件正在进一步侦查中。

  警方提醒,市民投资时一定要保持理性,不要盲目追求高额回报,也不要轻信别人的夸大宣传。投资时要提高警惕,仔细甄别交易平台的可靠性、操作合法性。一旦发现问题,及时向公安部门反映情况。

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